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Riferimento Pubbl. Descrizione
1999 DL 25/09/99 n.374 27/10/99 Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
1999 Legge 30/04/99 n.130 14/05/99 Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti
1999 reg. 11971
14/05/99
Regolamento attuativo DL 24/02/98, n.58
1998 DL 24/02/98, n. 58
26/03/98
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (GU n° 71)
1997 Note interpretativa
DM 30/06/97, n. 322
Interpretazione da parte dell'Abi delle principali questioni connesse all'emanazione del Decreto del Ministero del Tesoro, 30 giugno 1997, n. 322
1991 DL 03/05/91 n.143
Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
coordinato con la legge di conversione 5 luglio 1991, n. 197

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