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Sat29Jul200613:00
I dati sul riciclaggio di denaro in Romania
Secondo il National Bureau for Money Laundering Combating and Prevention (ONPCSB), nel 2006 sono pervenuti alla Corte 9 casi di riciclaggio, con 15 indagini nelle quali sono coinvolte 39 persone. Attualmente l'istituzione sta sospettando altri 300 casi di riciclaggio.

La prevenzione del riciclaggio di denaro in Romania e' stata criticata nell'ultimo rapporto della Commissione Europea, risalente a meta' maggio, quando e' stata assegnata una 'bandiera gialla', avendo le operazioni di riciclaggio raggiunto il mezzo miliardo di euro. Secondo i dati pubblicati dal National Bureau for Money Laundering Combating and Prevention (ONPCSB), nel 2005 solo 11 persone sono state ritenute colpevoli di riciclaggio in Romania, delle quali solo due hanno avuto una condanna definitiva.

I dati centralizzati annunciati dal Presidente dell'ONPCSB Adriana Popa nel corso di un seminario organizzato da FinMedia indicano che attualmente ci sono circa 300 casi sospetti, e che la Romania non e' comunque inclusa nella categoria dei Paesi ad alto rischio di riciclaggio di denaro. L'attivita' piu' spesso connessa col riciclaggio di denaro resta il traffico di droga, sebbene recenti sospetti sono caduti anche su alcune operazioni nel mercato dei capitali.

Marcello Berlich - By Seeurope.Net