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Tue21Nov201711:48
#Slovacchia, nuove regole bancarie per contrastare il riciclaggio di denaro
Il governo ha approvato una revisione della Legge sul Riciclaggio del Denaro che presenta alle banche nuovi obblighi.

Loro dovranno monitorare più attentamente le transazioni degli attuali funzionari e degli ex funzionari pubblici e assicurare che i loro clienti non siano nelle liste delle sanzioni internazionali. Loro dovranno poi identificare i beneficiari finali dell’attività. Il governo dovrà preparare una valutazione di rischio di legalità e di finanziamento terroristico.

(Fonte: Camera di Commercio Italo-Slovacca, www.camit.sk)



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